akshay 
-> બેંક ડિપોઝિટ, જમીન અને ઈમારતોના રૂપમાં રહેલી આ સંપત્તિઓને જપ્ત કરવા માટે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ કામચલાઉ આદેશ જારી કરવામાં આવ્યો છે, એમ તેણે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું :
નવી દિલ્હી : એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે બુધવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે મની લોન્ડરિંગ વિરોધી કાયદા હેઠળ ભાગેડુ હીરા વેપારી નીરવ મોદીની ₹29.75 કરોડની નવી સંપત્તિ જપ્ત કરી છે.બેંક ડિપોઝિટ, જમીન અને ઈમારતોના રૂપમાં રહેલી આ સંપત્તિઓને જપ્ત કરવા માટે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ કામચલાઉ આદેશ જારી કરવામાં આવ્યો છે, એમ તેણે એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું.પંજાબ નેશનલ બેંક સામે છેલ્લા પાંચ વર્ષથી કથિત USD 2 બિલિયનની છેતરપિંડી મામલે મોદીની તપાસ કરતી એજન્સીએ ભૂતકાળમાં ભારત અને વિદેશમાં ₹2,596 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે.
મોદી, 53, હાલમાં યુકેની જેલમાં બંધ છે અને આ કથિત બેંક લોન છેતરપિંડી કેસના સંબંધમાં ભારતને તેની પ્રત્યાર્પણની અરજી ગુમાવી દીધી છે, જેની તપાસ સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન દ્વારા પણ કરવામાં આવી રહી છે.મોદી અને તેના કાકા મેહુલ ચોક્સી, આ કેસના બંને મુખ્ય આરોપીઓ અને અન્યો સાથે ED દ્વારા બેંક અધિકારીઓ સાથે મળીને કથિત રીતે છેતરપિંડી કરવા અને બ્રેડી ખાતે કપટપૂર્ણ લેટર્સ ઓફ અંડરટેકિંગ (LoUs) જારી કરવા બદલ મની લોન્ડરિંગના આરોપમાં તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
મુંબઈમાં પંજાબ નેશનલ બેંક (PNB) ની શાખા ઘર.ડિસેમ્બર 2019માં મુંબઈની PMLA કોર્ટ દ્વારા મોદીને ભાગેડુ આર્થિક અપરાધી જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. તે જ વર્ષે લંડનમાં તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.EDએ કહ્યું કે મોદી અને તેના સહયોગીઓની ₹692.90 કરોડની જંગમ અને સ્થાવર સંપત્તિઓ ફ્યુજિટિવ ઇકોનોમિક ઓફેન્ડર્સ એક્ટની જોગવાઈઓ હેઠળ “જપ્ત” કરવામાં આવી છે.ઉપરાંત, ₹1,052.42 કરોડની અસ્કયામતો પીડિત બેંકો — PNB અને કન્સોર્ટિયમ બેંકોને સફળતાપૂર્વક પુનઃસ્થાપિત કરવામાં આવી છે.
એમ તેણે જણાવ્યું હતું.”નીરવ મોદી વિરુદ્ધ પ્રત્યાર્પણની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી હતી અને લંડન, યુકેમાં પ્રગતિ હેઠળ છે. આ વર્ષની શરૂઆતમાં, નીરવ મોદીએ યુકેની કોર્ટમાં જામીન માટે અરજી કરી હતી, પરંતુ તેને સાતમી વખત નકારી કાઢવામાં આવી હતી.”એજન્સીએ કહ્યું કે મોદી દ્વારા જામીનના આદેશ સામે યુકે હાઈકોર્ટ સમક્ષ અપીલ દાખલ કરવામાં આવી હતી, જે બાદમાં પાછી ખેંચી લેવામાં આવી હતી. હાલમાં તે યુકેની જેલમાં બંધ છે.
