તપાસ એજન્સીએ ‘લોટરી કિંગ’ સેન્ટિયાગો માર્ટિનની ઓફિસમાંથી ₹8.8 કરોડ જપ્ત કર્યા

-> એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે શુક્રવારે ચેન્નઈ સ્થિત ‘લોટરી કિંગ’ સેન્ટિયાગો માર્ટિનની કોર્પોરેટ ઓફિસમાંથી ₹8.8 કરોડની રોકડ જપ્ત કરી હતી, એમ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું :

ચેન્નાઈ : એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે શુક્રવારે ચેન્નઈ સ્થિત ‘લોટરી કિંગ’ સેન્ટિયાગો માર્ટિનની કોર્પોરેટ ઓફિસમાંથી ₹8.8 કરોડની રોકડ જપ્ત કરી હતી, એમ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું.માર્ટિન રાજકીય પક્ષોને ₹1,300 કરોડથી વધુની રકમ સાથે હાલમાં રદ કરાયેલા ચૂંટણી બોન્ડમાં એકમાત્ર સૌથી મોટા દાતા હતા.અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે, ‘લોટરી કિંગ’ સામે મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગરૂપે અનેક રાજ્યોમાં સર્ચ કરવામાં આવી હતી.

મદ્રાસ હાઈકોર્ટે તાજેતરમાં EDને માર્ટિન સામે કાર્યવાહી કરવાની મંજૂરી આપી તે પછી આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે કારણ કે તમિલનાડુ પોલીસે તેની અને કેટલાક અન્ય લોકો વિરુદ્ધ પૂર્વાનુમાન અથવા પ્રાથમિક એફઆઈઆર બંધ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો અને નીચલી અદાલતે આ પોલીસ અરજી સ્વીકારી હતી.

અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે માર્ટિન, તેના જમાઈ આધવ અર્જુન અને ચેન્નાઈ અને તમિલનાડુના કોઈમ્બતુર, હરિયાણાના ફરીદાબાદ, પંજાબના લુધિયાણા અને પશ્ચિમ બંગાળના કોલકાતામાં સહયોગીઓ સાથે જોડાયેલા ઓછામાં ઓછા 20 જગ્યાઓની “વ્યાપક” ભાગ રૂપે શોધ કરવામાં આવી રહી છે. તેના બિઝનેસ સામ્રાજ્ય સામે કાર્યવાહી.