હૈદરાબાદ ટેરર ફંડિંગ રેકેટ: 712 કરોડ રૂપિયાના ચાઇનીઝ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્રોડનો પર્દાફાશ
હૈદરાબાદમાં 712 કરોડ રૂપિયાની ચાઇનીઝ છેતરપીંડીનો પર્દાફાશ: સમીક્ષાના બહાને 9ની ધરપકડ, છેતરપિંડી; આતંકવાદી સંગઠન હિઝબુલ્લાહ સાથેની લિંક્સ
હૈદરાબાદમાં પોલીસે 712 કરોડ રૂપિયાની ચીની છેતરપિંડીનો પર્દાફાશ કર્યો છે. જેમાં રીવ્યુ કરવાના બહાને કમાણીની લાલચ આપીને લોકોને છેતર્યા હતા. આ મામલે દેશભરમાંથી 9 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જે ચીની ઓપરેટર્સના ઈશારે કામ કરતા હતા.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ છેતરપિંડી સાથે સંબંધિત કેટલાક ક્રિપ્ટો વોલેટ ટ્રાન્ઝેક્શનને આતંકવાદી સંગઠન હિઝબુલ્લાહ વોલેટ સાથે પણ જોડવામાં આવ્યા છે. આ વોલેટ ટેરર ફાઇનાન્સ મોડ્યુલ સાથે જોડાયેલું છે.
28 લાખની છેતરપિંડીની તપાસનો ખુલાસો
હૈદરાબાદના સાયબર ક્રાઈમ પોલીસે હૈદરાબાદના એક શખ્સની ફરિયાદ પરથી ગુનો નોંધ્યો હતો. તેની તપાસ દરમિયાન સમગ્ર મામલો સામે આવ્યો હતો. આ વ્યક્તિને ટેલિગ્રામ પર સમીક્ષા કરવા માટે પાર્ટ-ટાઇમ જોબની ઓફર કરવામાં આવી હતી. તેણે એક વેબસાઇટ પર વિશ્વાસ કર્યો અને નોંધણી કરાવી.
શરૂઆતમાં, તેમને હજારો રૂપિયાનું રોકાણ કરવા માટે બનાવવામાં આવ્યા હતા અને વસ્તુઓને રેટિંગ આપવાનું સરળ કાર્ય સોંપવામાં આવ્યું હતું. આ કામમાં તેમને 800 રૂપિયાનો નફો થયો હતો. આ પછી, વ્યક્તિએ 25 હજાર રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું અને 20 હજાર રૂપિયાનો નફો મેળવ્યો. જો કે, તેને આ પૈસા ઉપાડવાની મંજૂરી મળી ન હતી.
બાદમાં વધુ પૈસાની લાલચ આપીને તેની પાસેથી વધુ પૈસાનું રોકાણ કરવામાં આવ્યું હતું, પરંતુ આ પૈસા પરત મળ્યા ન હતા. આ રીતે આ શખ્સને 28 લાખ રૂપિયાની ઠગાઈ કરી હતી. આ ટોળકી લોકોને આ રીતે છેતરતી હતી.
દુબઈમાં ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવેલા કપટપૂર્ણ નાણાં
તપાસ દરમિયાન પોલીસને જાણવા મળ્યું કે 28 લાખ રૂપિયા છ બેંક ખાતામાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા છે. અહીંથી આ રકમ અલગ-અલગ ભારતીય બેંક એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ તેને દુબઇ મોકલવામાં આવી હતી. આ રૂપિયાથી ત્યાં ક્રિપ્ટોકરન્સી ખરીદવામાં આવી હતી.
ભારતીય બેંક ખાતાઓ ચીની ઓપરેટરો દ્વારા ચલાવવામાં આવતા હતા
આ કેસમાં પોલીસે અમદાવાદના એક આરોપીની પણ ધરપકડ કરી છે, જે ચીની ઓપરેટરો સાથે સંકળાયેલો હતો. આરોપી ચીની ઓપરેટરોને ભારતીય બેંક ખાતાઓની વિગતો અને ઓટીપી મોકલતો હતો. ચાઇનીઝ ઓપરેટર્સ રિમોટ એક્સેસ એપ્લિકેશન્સ દ્વારા દુબઇ અને ચીનમાં બેસીને આ ભારતીય એકાઉન્ટ્સ ચલાવતા હતા.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપીએ 65 બેંક ખાતાઓની વિગતો ચીની ઓપરેટરોને આપી હતી. ૧૨૮ કરોડનું ટ્રાન્ઝેક્શન થયું હતું. તે જ સમયે, અન્ય ઘણા બેંક ખાતાઓ દ્વારા 584 કરોડ રૂપિયા ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ પૈસા લોકો સાથે ઠગાઈ કરવામાં આવી હતી. આ રીતે દેશની જનતાને 712 કરોડ રૂપિયાની ઠગાઈ કરવામાં આવી હતી.
