-> મયંક ડાંગ અને તુષાર ડાંગને 25 નવેમ્બરે રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટની જોગવાઈઓ હેઠળ કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા હતા :
નવી દિલ્હી : ED એ બુધવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે હોંગકોંગ અને ચીનમાં ₹4,800 કરોડથી વધુના કથિત ગેરકાયદેસર વિદેશી રેમિટન્સ સાથે જોડાયેલા મની-લોન્ડરિંગ કેસમાં દિલ્હી સ્થિત બે આયાતકાર ભાઈઓની ધરપકડ કરી હતી.મયંક ડાંગ અને તુષાર ડાંગને 25 નવેમ્બરે રાષ્ટ્રીય રાજધાનીમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટની જોગવાઈઓ હેઠળ કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યા હતા.એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે સ્થાનિક અદાલતે તેમને ગુરુવાર સુધી એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા છે.આ તપાસના ભાગરૂપે અગાઉ મણિદીપ માગો અને સંજય સેઠીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.આ કેસમાં ચીન અને હોંગકોંગમાંથી કરવામાં આવેલી અંડર-ઇનવોઇસ્ડ આયાત માટે વળતરની ચૂકવણી કરવા માટે “બોગસ” અને “બનાવટી” ઇન્વૉઇસ સામે ₹4,817 કરોડના વિદેશી રેમિટન્સ “ગેરકાયદેસર” મોકલવાનો સમાવેશ થાય છે.
એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે ડાંગ બંધુઓએ ભારતીય આયાતકારો અને વેપારીઓ, રોકડ હેન્ડલર્સ, આંતરરાષ્ટ્રીય હવાલા એજન્ટો, સ્થાનિક ‘આંગડિયા’ પેઢીઓ, અસંખ્ય ચીની ઉત્પાદકો અને સપ્લાયરો અને “સમર્પિત” સાંકળનો સમાવેશ કરીને “સુસંગઠિત” સિન્ડિકેટ બનાવ્યું હતું. ચીનના કેટલાક શહેરોમાં વેરહાઉસ.ડાંગ પરિવારે “મિસ્ટર કિંગ” તરીકે ઓળખાતા સિન્ડિકેટના મુખ્ય ચાઇનીઝ સભ્ય સાથે “મિલન અને સહયોગ” માં ઘણી વિદેશી સંસ્થાઓનું સંચાલન અને નિયંત્રણ પણ કર્યું હતું, જેમણે ચીની ઉત્પાદકો અને સપ્લાયરો પાસેથી માલ ખરીદ્યા પછી અને વેરહાઉસમાં તે જ એકઠા કર્યા પછી, તેને નિકાસ કરી હતી. પેઢીઓ કુટુંબ દ્વારા “નિયંત્રિત અને માલિકીની” છે.ડાંગના બંધુઓ દ્વારા આયાત કરવામાં આવેલ માલ “ઉચ્ચ” અંડર-ઇનવોઇસ કરવામાં આવ્યો હતો.
અને વળતરની ચૂકવણી મેગો અને સેઠી દ્વારા વિદેશમાં મોકલવામાં આવી હતી, EDએ આક્ષેપ કર્યો હતો.મેગો અને સેઠી દ્વારા ક્રિપ્ટો માઈનિંગ, એજ્યુકેશન સોફ્ટવેર, બેર મેટલ સર્વર્સ વગેરેના લીઝ માટે સર્વરોના ઓનલાઈન લીઝ માટે ઉભા કરાયેલા “બોગસ” ઈન્વોઈસ સામે રેમિટન્સ કરવામાં આવ્યું હતું, એમ તેણે જણાવ્યું હતું.તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આવી કોઈ સેવાઓ ખરેખર પૂરી પાડવામાં આવી ન હતી અને મેગો અને તેના સાથીદારો દ્વારા નિયંત્રિત વિદેશી કંપનીઓને રેમિટન્સ કરવામાં આવ્યા હતા અને, અહીંથી, ભારતમાં વિવિધ ઉત્પાદનોની નિકાસમાં રોકાયેલી ચીની કંપનીઓને ચૂકવણી કરવામાં આવી હતી, EDએ દાવો કર્યો હતો.
Leave a Reply