પટનામાં બિહાર સિવિલ સર્વિસના ઉમેદવારો પર પોલીસે લાઠીચાર્જ કર્યો
akshay 
EDએ મહાદેવ ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીના કેસના મની લોન્ડરિંગ એંગલની તપાસ કરતી વખતે અગ્રણી સ્ટોક પોર્ટફોલિયો બ્રોકર ગોવિંદ કેડિયાની ધરપકડ કરી છે. ED સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, તપાસ દરમિયાન કેટલીક મહત્વપૂર્ણ માહિતી પ્રાપ્ત થઈ છે જે દર્શાવે છે કે કેડિયા શેરબજારમાં ગેરકાયદેસર નાણાંનું રોકાણ કરી રહ્યો હતો જે મહાદેવ બેટિંગ એપ સાથે જોડાયેલો હતો. કેડિયા સ્ટોક પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ ફર્મ ધરાવે છે અને તેની કોલકાતામાંથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
ગોવિંદ કેડિયાને શનિવારે 7 ડિસેમ્બર રાયપુરની વિશેષ PMLA કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા જ્યાં EDએ તેમની 14 દિવસની કસ્ટડીની માંગણી કરી હતી. જો કે, કોર્ટે કેડિયાને 5 દિવસ માટે ED કસ્ટડીમાં મોકલવાનો આદેશ આપ્યો છે. ED અનુસાર, કેડિયા મહાદેવ સટ્ટાબાજીની એપના પ્રમોટરોમાંનો એક હતો અને વિકાસ છાપરિયા મુખ્ય આરોપી છે. કેડિયાને તેમની સાથે ગાઢ સંબંધ હતો.
EDએ મોટો દાવો કર્યો છે
EDનો દાવો છે કે કેડિયા અને છપ્પરિયાએ મળીને સટ્ટાબાજી દ્વારા મેળવેલા નાણાંનું ભારતીય શેરબજારમાં રોકાણ કર્યું હતું. કેડિયા પર પરફેક્ટ પ્લાન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એલએલપી, એક્ઝિમ જનરલ ટ્રેડિંગ FZCO અને ટેકપ્રો આઇટી સોલ્યુશન્સ જેવી સંસ્થાઓ દ્વારા રોકાણની સુવિધા આપવાનો આરોપ છે. આ સાથે એવો આરોપ છે કે આ ગેરકાયદેસર ભંડોળના રૂટને છુપાવવા માટે ફોરેન પોર્ટફોલિયો ઈન્વેસ્ટમેન્ટ (FPI)ના રૂટનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
EDએ કેડિયાની 160 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે
EDએ કેડિયા વિરુદ્ધ રૂ. 160 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે જે તેમના ડીમેટ હોલ્ડિંગમાં મળી આવી હતી. ગયા વર્ષે, કેડિયાના પરિસરની શોધ દરમિયાન, EDએ 18 લાખ રૂપિયાની ભારતીય ચલણ અને 13 કરોડ રૂપિયાની કિંમતના સોનું અને ઝવેરાત જપ્ત કર્યા હતા. આ સિવાય તપાસમાં એ પણ સામે આવ્યું છે કે કેડિયા ટેકપ્રો આઈટી સોલ્યુશન્સ લિમિટેડના મોટા શેરહોલ્ડર નીતિન ટિબ્રેવાલ સાથે સંબંધિત છે. તિબ્રેવાલ પર મહાદેવ ઓનલાઈન સટ્ટાબાજી માટે કંપનીનો ઉપયોગ કરવાનો અને વિદેશી પોર્ટફોલિયો ઈન્વેસ્ટમેન્ટ દ્વારા ગેરકાયદેસર નાણાં શેરબજારમાં રોકાણ કરવાનો આરોપ છે.
કાળા નાણાને વ્હાઇટ મનીમાં કન્વર્ટ કરવામાં કેડિયાની ભૂમિકા
EDનું એમ પણ કહેવું છે કે તિબ્રેવાલે ગેરકાયદે સટ્ટાબાજીમાંથી કમાયેલા પૈસાને શેર ટ્રેડિંગ દ્વારા વ્હાઇટ મનીમાં કન્વર્ટ કર્યા હતા. આ પ્રક્રિયામાં કેડિયાની મહત્વની ભૂમિકા હતી. EDનો દાવો છે કે કેડિયાએ ટિબ્રેવાલની મદદથી આ મની લોન્ડરિંગ નેટવર્કને મજબૂત કર્યું અને ગેરકાયદેસર નાણાંને કાયદેસરમાં રૂપાંતરિત કર્યા.
