સુરતના એક વ્યક્તિ અને અન્ય 14 સામે ઝેરોધા સાથે સ્ટોક બ્રોકિંગ કૌભાંડનો ગુનો નોંધાયો

બુલેટિન ઈન્ડિયા સુરત : 2.75 કરોડના સ્ટોકબ્રોકિંગ કૌભાંડમાં કથિત સંડોવણી બદલ સીઆઇડી ક્રાઇમ બ્રાન્ચે 15 વ્યક્તિઓ સામે ગુનો નોંધ્યો છે. આ કાર્યવાહી સ્ટોક બ્રોકરેજ ફર્મ ઝીરોધા લિમિટેડ દ્વારા સુરતના રહેવાસી કિશન સોની સામે છેતરપિંડીના આરોપો બાદ કરવામાં આવી છે.સોની શરૂઆતમાં 2018 માં ક્લાયન્ટ તરીકે કંપનીમાં જોડાયો હતો અને બાદમાં 2020 માં તે એક વ્યક્તિગત ગ્રાહક સહયોગી બન્યો હતો, જેણે લોકોને ડીમેટ અને ટ્રેડિંગ એકાઉન્ટ્સ ખોલવામાં મદદ કરી હતી,આ પ્રક્રિયામાં કમિશન મેળવ્યું હતું.

સમય જતાં તેમણે 432 ખાતાં ખોલાવ્યાં અને કમિશનમાં 55 લાખ રૂપિયાની કમાણી કરી. જોકે, કંપનીને ખબર પડી હતી કે સોનીએ કપટપૂર્ણ દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને આ ખાતાં ખોલાવ્યાં હતાં. ખાતાઓનું સંચાલન કરવામાં અને વેપારની પ્રવૃત્તિઓને સરળ બનાવવા માટે તેમણે બિહારમાંથી ૧૪ વ્યક્તિઓની ભરતી કરી હતી. ઇન્ટરનલ ઓડિટમાં ટેક્સ અને જીએસટીની કુલ 2.20 કરોડની ચોરી બહાર આવી હતી, જેના કારણે કુલ કૌભાંડની રકમ 2.75 કરોડ રૂપિયા થઈ ગઈ છે.

આ છેતરપિંડી ત્યારે પ્રકાશમાં આવી જ્યારે કંપનીએ જોયું કે ૪૩૨ ખાતાઓમાંથી ૩૩૨ ખાતામાં ડેબિટ બેલેન્સ છે. ખાતાધારકોનો સંપર્ક સાધતાં અનેક લોકોએ ખાતા ખોલવાનો ઇનકાર કર્યો હતો અને કૌભાંડનો પર્દાફાશ કર્યો હતો.પોલીસે હવે કિશન સોની અને શિવમ કુમાર, સચિન કુમાર, નિરજ કુમાર, દીનાનાથ શંભુરાન, કુમોદ કુમાર, રાજેશ યાદવ, અંકિત કુમાર, અરવિંદ કુમાર, રંજના કુમાર, રાહુલ ચૌધરી, અવિનાશ કુમાર, રામકુમાર સિંહ, આશિષ કુમાર, અને અક્ષય કુમાર સહિત અન્ય 14 લોકો સામે આરોપો દાખલ કર્યા છે.